Akce River se „rozlila“ po celé republice – a obnášela současné (či téměř současné) zásahy na 40 místech. Ve spolupráci s finančními analytiky ministerstva financí vyšetřovatelé prověřovali informace o fiktivních obchodech s tabákovými výrobky a alkoholem. Toto zboží mělo být podle dokladů dodáváno na Slovensko, do Polska a do Maďarska, ve skutečnosti však našlo zákazníky v České republice. Machinace s dokumenty měly jediný cíl: daňový únik. Krácení daně z přidané hodnoty, fungující nejméně od léta roku 2011. Napomáhat tomu mělo založení několika obchodních společností u nás i v zahraničí, které podezřelí ovládali buď sami, nebo prostřednictvím takzvaných bílých koní.

Po bezmála pěti letech nyní kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), na niž přešly aktivity někdejšího ÚOKFK, případ uzavřeli. Ve středu o tom informoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej s tím, že v případu krácení DPH vyčíslili škodu na 265 milionů. Po důkladném prošetřování však hovoří už jen o tom, že mimo daňové území České republiky měly být fiktivně vyváženy tabákové výrobky; o alkoholu se nyní nezmiňují.

Stále nicméně platí, že tahle finta vedla jednak k uplatňování nároků na odpočet DPH, jednak k uplatňování osvobození od DPH z titulu dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie. Ve skutečnosti však tabákové výrobky neputovaly přes hranice, ale měly být bez DPH prodány na území České republiky, shrnul Ibehej zjištění kriminalistů.

Ve spisu obsahujícím celkem 130 šanonů dokumentace, který již policejní detektivové předali Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze s návrhem na podání obžaloby, figuruje celkem deset lidí obviněných ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby; všichni jsou stíháni na svobodě. V souvislosti s případem kriminalisté původně prověřovali i další osoby, jejich stíhání ale zahájeno nebylo: šlo prý o pouhé řidiče nebo účetní.

„Obviněným byl zajištěn majetek v hodnotě cca 40 milionů korun,“ doplnil ještě Ibehej. Připomněl také, že v případě uznání viny a odsouzení by při nezměněné právní kvalifikaci hrozily všem obviněným až desetileté tresty odnětí svobody.